Al Jazeera опубликовало засекреченное решение Краматорского суда по деньгам Януковича

11 января 2018, 18:20 | Происшествия
Поделиться:
Al Jazeera опубликовало засекреченное решение Краматорского суда по деньгам Януковича
Al Jazeera опубликовало засекреченное решение Краматорского суда по деньгам Януковича

В материале арабского издания говорится о том, как компания ICU помогала Януковичу вывести из страны $1,5 млрд

Известное издание Al Jazeera обнародовало данные о схеме, по которой, как отмечается, окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича удалось вывести из государства средства. Украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine) помогала беглому президенту вывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год. Об этом свидетельствует судебное решение Краматорского районного суда, которое опубликовало арабское издание Al Jazeera.

В частности, был обнародован документ из 95 страниц, который был засекречен, по данным журналистов, судебное решение Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года.

В данном решении подробно описывается сложная сеть компаний, которые использовались для вывода денег, а ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний на сумму $1,5 млрд, отмечает издание.

Позднее данные компании были прослежены до Януковича.

Краматорский суд передал секретное постановление в марте 2017 года. В нем перечислены сотни компаний, некоторые из которых кипрские, которые фактически были «трубопроводом для выкачки денег из страны», отмечает Al Jazeera.

В распоряжении Al Jazeera оказалась неподписанная копия соглашения, в котором покупателями активов окружения Януковича выступают Александр Онищенко — газовый олигарх и один из самых разыскиваемых людей в Украине, а также магнат в сфере недвижимости Павел Фукс, который заработал свое состояние в Москве.

Вся финансовая сеть была описана как «преступное предприятие», возглавляемое Януковичем. Также в документе названа организация «Секретариат Сергея Витальевича Курченко». Курченко — бизнесмен, который появился в возрасте 27 лет с состоянием в $400 млн и огромным нефтегазовым бизнесом. Он считался «главным финансовым директором» Януковича.

При этом в ICU сообщили Al Jazeera, что тщательно соблюдают все законодательные и нормативные требования до заключения брокерских соглашений с любым клиентом.

В компании добавили, что правоохранительные органы и регуляторы рынка «глубоко заглядывают» в сделки с облигациями, в которых она участвовала.

Сама же Гонтарева заявила, что во время проведения указанных операций ни она, ни работники ICU «не заметили ничего подозрительного».

Кроме того, телеканал отмечает со ссылкой на юристов и борцов с коррупцией, что вынесение такого приговора без участия компаний-нерезидентов в закрытом режиме дает сильные аргументы этим компаниям добиваться возврата части или всех $1,5 млрд, попавших под спецконфискацию.

Телеканал также вновь обращает внимание, что сделки по покупке государственных облигаций (попавших вместе с полученными по ним деньгам под спецконфискацию) проводились через группу ICU, обслуживавшую также и интересы нынешнего президента страны Петра Порошенко. В то же время в материале приводятся комментарии группы, что в этих транзакциях она выступала исключительно в роли агента.

Председатель САП Назар Холодницкий отказал Al-Jazeera в комментарии, отметив, что расследование продолжается и любые комментарии и предположения на данном этапе невозможны. В свою очередь, Онищенко сказал телеканалу, что нет ничего плохого в покупке замороженных активов. Он также подтвердил роль Фукса и Курченко в соглашении, но заверил, что его так и не подписали.

Национальный банк, по ее словам, «подтвердил получение средств и финансовый мониторинг компаний-нерезидентов, поэтому у ICU не было никаких подозрений в отношении этих компаний, поскольку все документы и выписки со счетов в Национальном банке полностью соответствовали требованиям действующего законодательства».

Источник

Новости партнеров

Загрузка...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Комментарии — 4

abba-trans.com
31 мая 2018, 23:13

Аренда автобусов в хабаровске


.
avtouris.info
20 мая 2018, 11:28

Автоюрист новости


.
taxi-vovrema.info
20 мая 2018, 03:21

заказ такси в котельниках


.
kuhninazakaz.info
17 мая 2018, 01:48

Интернет магазин мебели недорого Ногинский


.

Акция закончилась

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

сделать стартовой