Более 6 млн грн, которые выделили из бюджета на реконструкцию и капитальный ремонт водопроводов, берегов рек и перекрестков дорог на территории Бахмута, было присвоено фирмами через заключения фиктивных договоров.
Противоправную деятельность конвертационного центра остановила Служба безопасности Украины. Преступники выводили в «тень» бюджетные средства, выделенные на восстановление объектов инфраструктуры Донбасса. Как сообщает пресс-служба ведомства, операцию проводили вместе с фискальной службой и работниками прокуратуры. Отработка велась в рамках мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры в финансово-экономической сфере совместно с работниками фискальной службы и прокуратуры.
«Присваивание» денег Бахмута оказалось лишь малой толикой масштабных финансовых махинаций. Служба безопасности называет цифры незаконно проконвертированных средств, а этот более 113 млн грн. В 4 областях: Полтавской, Киевской, Днепропетровской областях и в Донецкой провели обыски. Изъяли бухгалтерскую документацию, наличные деньги и товарно-материальные ценности на сумму более 1 млн 190 тыс. грн. Среди вещественных доказательств преступной деятельности указываются печати 13 фиктивных предприятий, 43 штуки банковских карточек, чековые книжки, флешки и диски, а также бланки налоговой отчетности в непризнанной республике. Арестованы расчетные счета субъектов хозяйствования, реквизиты которых использовались в махинациях. Ведется следствие.
Комментарии