ГФС: 30 материалов по фактам легализации доходов переданы в правоохранительные органы с начала 2018 года

11 июля 2018, 13:16 | Криминал
Поделиться:
Ущерб от отмывания доходов составил 722 млн грн.
Ущерб от отмывания доходов составил 722 млн грн.

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины в первые шесть месяцев 2018 года выявили 30 случаев отмывания доходов. Предполагаемый размер убытков составил 722 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В период с января по июнь текущего года по результатам исследования деятельности хозяйственных субъектов в Донецкой области сотрудниками управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области было подготовлено и передано в правоохранительные органы 30 материалов, по которым выявлен возможный ущерб в размере 722 млн гривень.

Во время изучения материалов с признаками уголовных преступлений, 4 материала присоединили к уголовным производствам. Кроме того, возбуждено и внесено в Единый реестр досудебных расследований 12 уголовных производств на сумму 66,3 млн грн.

Около 47% всех выявленных правонарушений являются нарушениями в области государственных закупок. С начала года сотрудники управления составили 14 материалов о нарушениях в сфере государственных закупок, из которых 1 материал был присоединен к уголовным производствам и 5 уголовных производств были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Главное управление ДФС в Донецкой области с целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля продолжают принимать меры по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконными методами.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники налоговой полиции разоблачили преступную схему по обмену валют. Также в Украине планируют увеличивать размер налоговых льгот.

Новости партнеров

Загрузка...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Комментарии

Акция закончилась

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

сделать стартовой