В Донецкой области пресекли деятельность незаконного центра, через который в течение года проконвертировали более 200 млн гривень.
Об этом информирует пресс-служба ГФС Украины.
По данным ведомства, группа лиц предоставляла предприятиям Донецкой, Киевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей услуги по уклонению от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличность.
«Для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали и приобрели ряд подконтрольных компаний, на счета которых реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства якобы за предоставленные транспортные услуги, выполненные строительные работы», — говорится в сообщении.
Со счетов подконтрольных компаний фигуранты перечисляли средства на счета предприятий оптовой торговли без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, а последние, в свою очередь, возвращали организаторам «конверта» средства наличными.
Полученную таким образом наличность фигуранты передавали заказчикам конвертации, получая за незаконные услуги вознаграждение в размере 10-12% от проконвертированной суммы.
Уточняется, что годовой оборот центра превысил 200 млн гривень.
В результате обысков было изъято 585,1 тыс. гривень наличными, 20 печатей и 2 штампа подконтрольных фигурантам компаний, документы и черновые записи этих предприятий, электронные носители информации и компьютерную технику.
Напомним, что в Херсонской области чиновникам прислали взятку по почте.
Комментарии