В Ивано-Франсковской области сотрудники налоговой полиции задержали местного жителя, который, по оперативной информации, уклонился от уплаты примерно 3,3 млн грн. Мужчина занимался незаконными валютнообменными операциями на Западной Украине. Было открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 УК Украины.
Как сообщили в полиции, фигурант вместе со своими сообщниками создал нелегальную сеть пунктов обменов валют и держали ее под постоянным контролем. Обменники не были оформлены ни как физические, ни как юридические лица, а также не регистрировались в налоговых органах как финансовые учреждения и не имели генеральной лицензии НБУ на то, чтобы осуществлять валютные операции как небанковское финансовое учреждение.
Также в преступной схеме принимал участие один региональный банк, через кассу которого преступники получали неучтенные наличные.
Комментарии