Столичные правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики преимущественно из Киева.
Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.
"В ходе расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании (всего их установлено 15) предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики", - говорится в сообщении.
Проконвертированные денежные средства, а также поддельные первичные документы доставлялись курьерами должностным лицам этих предприятий. Обмен валют самими участниками конвертационного центра осуществлялся в незаконно действующих пунктах обмена валют.
При этом за предоставление указанных услуг участники преступной группы получали от предпринимателей «вознаграждение» в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств.
Общий же оборот конвертационного центра за период 2015-2017 годов составил более 156 млн гривень.
В ходе досудебного следствия установлено главное офисное помещение, где осуществлялись оптовые валютно-обменные операции, квартира организатора преступной схемы, где хранились денежные средства, а также автомобили, на которых они перевозились.
По результатам проведенных 12 обысков в офисных, складских помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,500000 млн гривень.
С учредителями и должностными лицами указанных предприятий проводятся следственные действия.
Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и денежные средства.
Комментарии