В Киеве Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр, общий оборот которого составлял более миллиарда гривень в год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 23 сентября.
«Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу клиентов осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в теневой сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и ряд государственных предприятий», – говорится в сообщении.
В ходе санкционированных следственных действий в Киеве в офисе, автомобиле и по месту жительства фигурантов дела сотрудники правоохранительных органов изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих организаций, государственных предприятий, а также более 4 млн наличными в разных валютах.
Комментарии