В Украине блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited, деятельность которой нанесла миллионные убытки украинцам, а также жителям других европейских стран.
Об этом
сообщили в пресс-центре СБУ.
В частности, оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании Forex Trend Limited, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.
«За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн гривень. Финансовые ресурсы выводились злоумышленниками через цепь обществ с признаками фиктивности на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Евросоюза. Противоправно присвоенные деньги легализировались путем приобретения предметов роскоши на территории Украины и стран ЕС», –говорится в сообщении.
Указано, что правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.
«По результатам проведения следственных действий сотрудники СБУ изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличные, полученные от сделок, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия», – отметили в СБУ.
В настоящее время участникам группировки объявлено о подозрении.
Напомним, ранее сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко допустил причастность СБУ, НАБУ, ГФС и Гладковского к коррупции в «Укроборонпроме».
Комментарии