НАБУ розширює коло підозрюваних у справах «Форест Гамп» та «Феміда»

Слідство у справах про легалізацію майна та відмивання коштів, відомих як «Форест Гамп» і «Феміда», отримало нового фігуранта. За даними НАБУ, підозру оголошено впливовому підприємцю, який раніше був депутатом Дніпропетровської обласної ради VII скликання.

За версією слідства, організатори злочинної групи, серед яких чинний та колишній народні депутати, використовували неформальні зв'язки фігуранта у судовій сфері. Він, зокрема, сприяв ухваленню рішень господарськими судами на користь компаній, пов'язаних з групою. У межах справи задокументовано рейдерське захоплення двох підприємств з активами на 248 мільйонів гривень.

Окремий епізод стосується сприяння у легалізації коштів для внесення застави за учасника злочинної організації зі справи «Мідас». Хоча ім'я не називається, деталі вказують на колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. У «Центрі протидії корупції» припускають, що підозру могли оголосити Василю Астіону, який згадувався на оприлюднених записах розмов щодо можливого впливу на суддів.

Фігуранту інкримінують частину 2 статті 255, частину 4 статті 28, частини 2 та 3 статті 206-2, а також частину 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Це передбачає відповідальність за створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном та легалізацію доходів.

Розслідування «Форест Гамп» раніше призвело до підозри заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, яку було звільнено указом президента 19 серпня. За даними слідства, фігуранти намагалися взяти під контроль державний «Сенс Банк» для використання у приватних інтересах, зокрема для сплати застави за фігуранта «справи Міндіча» коштами сумнівного походження. Оприлюднені записи розмов жінки, яку ідентифікують як пані Мудру, містять обговорення можливості впливу на кадрові рішення в НАБУ та САП.

Окремий напрямок розслідування стосується рейдерських захоплень компаній шляхом підробки документів, судових рішень та із залученням хакерів. Подальший розвиток подій залежатиме від результатів судових засідань та додаткових слідчих дій.